两家支付机构违法违规 央行再开大额罚单


6日,中国人民银行又对两家支付机构处以巨额罚款,严厉处罚支付机构为非法交易提供支付服务的违法行为。国富宝、联利等公司共被罚款7000多万元。

就在一周前,7月30日,中央银行向两家支付机构开出了巨额罚款 公司被警告,没收违法所得92万元以上,罚款2582万元。针对日门公司的警告,没收违法所得147万元以上,并处744万元以上罚款,总罚款892万元以上。

针对国富宝的处罚和联动优势,中国人民银行业务管理部表示,经核实,两家机构未能采取有效措施和技术手段对国内网上商户的交易进行检查,客观上为非法交易提供网上支付服务 国富宝公司还存在其他违法行为,如向身份不明的客户提供服务或与身份不明的客户进行交易,未按要求存入和使用客户准备金等。 联动优势公司还存在违规对特约商户资质审查不严、违规将境内外汇转移到境外等违法行为。

据报道,国富宝公司和李安东优势公司都引发了大量投诉,造成了不良的社会影响。 中国人民银行工商行政管理部门根据有关法律法规对国富宝公司发出警告,没收违法所得.47元,并处罚款.47元,共计.94元。对联合优势公司提出警告,违法所得120,.64元,罚款14,319,713.64元,合计26,398,899.28元。 此外,支付宝当天还因“违反支付规定”被中国人民银行上海分行处以412万元的行政处罚。

中国人民银行工商行政管理部门表示,将继续认真落实全国互联网金融风险专项整治工作部署,严厉打击互联网金融混乱,严厉查处各类非法交易支付服务等违法行为,规范经济金融秩序。 (记者陈郭靖)